Caso forex en colombia

Revive o caso Forex.

El Espectador revela lista de 500 inversionistas que, segundo o fiscal Eduardo Montealegre, são investigados. Detalhes de pele aparte entre dueños de Forex e Germán Zamora.

Martha Lucía Zamora, investigadora da fiscalização da fiscalização por ex-chef, Eduardo Montealegre. Foi ele mesmo quem anunciou em Notícias Caracol que investigará a cerca de 500 inversionistas da plataforma Forex na Colômbia pela previsão de impostos e segurança de ativos em paraísos fiscais. Zamora resultou em uma relação de movilização por US $ 9 milhões de dólares associados ao hermano Germán Zamora. (Vea aqui la denuncia).

Os representantes de este negócio em Colômbia, que mueve 100 vezes mais dinheiro para a bolsa de Nova York e que funciona de forma legal em vários países do mundo, filho da esposa de esposos Jairo Enrique Sánchez Díaz e Margarita Dilia Báez, quem terminou processados ​​y Por um lado, por conta de outrem, detidos e ativos de negócios, em um processo que se realizou na Fiscalía Geral quando Martha Lucia Zamora foi vicefiscal e fiscal fiscal.

Embora nunca tenha sido participado diretamente no caso e, por ela, não há conhecimento de investimento, de acordo com as investigações de um dos irmãos, aparece como beneficiário em um seguro de uma das principais contas que teve Germán Zamora e ha sido denunciado por os esposos Sánchez-Báez ante os organismos de controle e a Procuraduría, a entidade na que é criada como a procuradora delegada ante a Corte Suprema de Justicia quando se realizou as investimentos entre os anos 2005 y 2009.

A parceria de esposos tem detenção domiciliária desde mediados de 2014. Desde o seu apartamento ao norte de Bogotá tem tecido de uma estratégia de defesa encaminada primeiro a demostrar que não realizou captação de dinheiro e que todas as operações fossem legais e voluntárias, através de contratos con especificação de riscos. Também foi recusado a fiscal 128 Nelci Rodríguez - relevância do caso e agora plantear uma contradição a los 500 inversionistas que envolvem o negócio.

Su argumento é que não declarou suas contas no exterior e está bem vindo, evasão de impostos e atividades de ativos. O contraataque está dirigido especialmente contra os irmãos Germán y Martha Lucía Zamora, mas também compromete os 500 inversionistas. A su vez, al menos 100 de eles se han constituido como vítimas de os esposos Sánchez - Báez, pero pese a que no han recuperado su dinero perdido, agora sê investigados pelo Montealegre fiscal.

Na lista de inversionistas como nomes de Luis Fernando Gaviria; la cónsul em Porto Rico, Mónica Sofía Dimate; Clemencia Pinzón de Rubio e Juan Carlos Rubio, familiares do embajador em Washington, Juan Carlos Pinzón; Eduardo Zuluaga Consuegra, padre da periodista da rádio W, Camila Zuluaga; y empresarios como Guillermo Antonio Samur Nassar, presidente de Pollo Andino; Gustavo Correa, proprietário de Induaseo; o golfista Juan Pablo Suza e o expresidente do Banco Ganadero, Roberto Nafath; e o expresidente liberal e atual secretário de Unasur, Ernesto Samper y su esposa Jackie Strauss. (Vea aqui a lista completa dos inversionistas).

A exfiscal Zamora no aparece en registros de las inversiones, mas o número de irmão Germán tem especial relevância por os motivos: não há mais de um milhão de inversores com operações e depósitos por nove CDO Missão de investimento em Panamá CGC o recursos próprios e da família, sino que foi quem denunció a parceria de esposos Sánchez-Báez quando foi declarado em quiebra em março de 2009 e começou a incumplir sus obrigações, permitindo que os inversionistas pudieran retirar sus aportes.

Tras la denuncia de Germán Zamora e no meio do nervosismo financeiro a nivel internacional por casos como DMG ou o Madoff em Estados Unidos, a parceria do país em abril de 2014, rumbo a Estados Unidos, e luego a Suiza. En Colômbia ficou em frente à demanda, interpuesta por Germán Zamora e 116 de los 500 inversionistas que se declararam estafados. Desde então, realizou uma pesquisa detalhada buscando recuperar sus dólares perdidos.

Perguntas Frequentes, Perguntas Frequentes, Perguntas Frequentes, Perguntas Frequentes, Perguntas Frequentes, Perguntas Frequentes, Perguntas Frequentes, Perguntas Frequentes, Perguntas Frequentes, Perguntas Freqüentes, de sus dos hijos que receberam US $ 1,5 milhões a través de 27 operações de transferência e de divisas a pesos colombianos. Desde o 25 de novembro de 2004 até o 28 de agosto de 2008, através da número de conta No. 13120151764 de Bancolombia.

Con este dinero, presuntamente lavado e ingresado como dinheiro legal no comércio, a firma Semar adquiriu bens imóveis entre casas de recreo, oficinas e lotes campestres, avaluados em cerca de USD4 milhões de dólares, e alguns veículos de luxo, como quatro camionetas blindadas: uma Nissan de placas HSP-193, outra Mercedes Benz, da placa BRW-186, uma Jeep BSH-640 e a BMW BZR-890.

Los esposos Sánchez-Báez han acusado al Germán Zamora de perseguição e de amenazas de morte. Além disso, deixe-se constar como a última audiência realizada no passado 6 de abril. Ante a Fiscalidade com o nome de ser o responsável de algumas lojas e amenazas de morte, por lo que é mais importante. O fato se concretó depois do envio de uma fotografia tomada em um colégio de acompanhantes. (Vea aqui la denuncia)

En realidade a relação de Germán Zamora e sua família com os esposos Margarita Báez y Jairo Sánchez no siempre foi mala. A Petter Bell, o padre de los Zamora, um empresario aficionado ao mundo taurino, conhece a Margarita Báez, com quem compartió uma conta de investimento em exterior. En 2004, você também está habilitado para receber seus filhos, em especial Germán y Consuelo Zamora.

Ambos se dedicam às injeções em portafolios de seguros através da firma CDO e desde então a casada de esposos e eles se encontram semanas em um campeonato de golfe no clube Pueblo Viejo en Cajicá (Cundinamarca), abriéndole paso a una Relação de negócios que durará viva quatro anos, tempo antes de que se desatara a tormenta real, com o consecuente cruce de acusaciones.

Germán Zamora estava liquidando a empresa de seguros, na sociedade compartida com o economista santandereano Alberto Granados. Então decidieron invertir em FOREX. Inicialmente US $ 450.000. Depois, voltei permanentes inversores no fundo e inclusive lograron retirar boa parte das utilidades que trouxeram o negócio de divisas no exterior.

Ante o sucesso e a aparente legalidade dos intermediários, diversos de sus familiares confiaron sus ahorros. Entre eles, Martha Lucia Zamora, quem entregó $ 200 milhões. Sus padres confiaron todos sus ahorros de pensión. German Zamora realizó consignaciones por US $ 9 milhões de dólares, bem como um nome próprio, 1.2 milhões de dólares de capital e economias de familia; 1.2 milhões de participantes da liquidação da empresa de seguros CDO que alcançou um otorgar $ 32.000 milhões em créditos de cerca de 20.000 clientes; y por ultimo US $ 6,3 milhões que mantém em uma empresa em Panamá chamada CGC que funciona como mesa de investimento.

O começo do governo do expresso Uribe, as pirámides e os negócios que prometaram multiplicar o dinheiro em auge e funcionado até o ano 2008 sin mayor regulação por parte do Estado. Os resultados foram visíveis: milhas de estafados da pirâmide DMG e outras que funcionaram na cara das autoridades até 2008, quando se expidió a lei 4336 que regulaba todo tipo de atividades de captação de dinheiro.

Los esposos Sánchez-Báez se movem nos últimos círculos bogotanos sem restrição e com permiso da Superintendencia Financiera. O negócio de Forex era legal em el mundo e com rotulo de experto no negócio de divisas e direções da União de Bancos Suizos durante 15 años, Margarita Báez penetró na elite capitalina através de um negócio que não funcionaba como pirámide e chegou uma oferta rentável entre 1,5 e 3,5 por cento durante quatro anos de sucesso.

Pergunte-se sobre a gestão de mercados e divisas; e sua participação no clube Los Arrayanes, onde reclutaron cerca de 200 clientes. Inicialmente constituyeron tres empresas para operar na Colômbia, Estados Unidos e Suíça. La primera fue FIT SA Forex Investment Team SA, fundada em 11 de janeiro de 2002 com capital de US $ 40 milhões e enfocada à realização de oficinas e escritórios sobre o mercado de divisas.

Posteriormente fundou outra empresa em Miami denominada FIT International Group, habilitado para realizar qualquer tipo de negócio em Portugal. Em outubro de 2008 crearon outra casa com a Suíça, chamada Fit Forex Investmen Tream Ag. Con esta estrutura, o motorista dos recursos, a construção e a realização da construção na Colômbia sino nos Estados Unidos e os paraísos fiscais na Suíça.

As três firmas foram representadas diretamente pelos esposos e os que realizaram as transações no limite e firmaram os contratos com os clientes que lograban reclutar. Los dineros se consignaban em contas do JP Morgan Chase Bank, particularmente na conta 292501956565. Também no Banco da América de Miami, na área 8980160770207.

Alcanzaron a motor cerca de US $ 150 milhões de 500 clientes para quem não respondeu por su dinero. Agora, o fiscal Montealegre é quem quer para determinar se essas operações são realizadas e não são prestadas para evasão de impostos e produtos de ativos. La punta de pesquisa de pesquisa é Germán Zamora e su hermana Marta Lucía, hoje Secretaria Geral da Alcaldía de Bogotá. Assim, outros 500 inversionistas, explicar o origen de suas contas. O caso está agora em mãos do fiscal Luz Ángela Bahamón.

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De outra parte, este mercado de divisas se caracteriza por ser um mercado extrabursátil ("over the counter" - OTC-) lo cual significa que não existe uma bolsa central e uma câmera de compensação onde as órdenes sean negociadas. Al no haber una bolsa central, un inversionista en este mercado assume todo o risco de contraparte.

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Supersociedades Colombia ordena a Forex suspender captación ilegal de dinero.

María Claudia Lacouture aseguró que si se genera una política proteccionista general de Estados Unidos, por supuesto Colombia podría llegar a tener una afectación.

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María Claudia Lacouture aseguró que si se genera una política proteccionista general de Estados Unidos, por supuesto Colombia podría llegar a tener una afectación.

Colombia está preparada para hacer frente a cualquier cambio en la política comercial y de inversiones de Estados Unidos que haga el presidente electo de ese país, Donald Trump, aseguró este miércoles la ministra de Comercio Industria y Turismo, María Claudia Lacouture.

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Reclamaciones de colombianos contra Finanzas Forex.

En el año 2008 la fiscalía del estado de la Florida en Estados Unidos, inició una investigación sobre una estafa por parte de la empresa Finanzas Forex , que afectó al menos a 100 mil personas en diversos países, entre los que se encuentra Colombia.

A partir de este momento el número de clientes estafados en el país comenzó a indagar y hacer averiguaciones para recuperar el dinero que había sido robado por este grupo financiero encabezado por Germán Cardona Soler , quien figura como titular de la empresa perteneciente al grupo Evolution Marketing Group (EMG), que tiene su dirección legal en Panamá.

Las víctimas de esta estafa en Colombia acudieron a diferentes firmas legales para iniciar los trámites de recuperación de los fondos invertidos y desviados por esta empresa siendo World Legal Corporation quien ha realizado las gestiones y trámites correspondientes para que las personas afectadas por esta gran estafa reciban la cantidad de les pertenece según lo establecido en la ley.

Desde esta fecha, se han llevado a cabo diversos procedimientos jurídicos para que los inversores estafados reciban el dinero que les corresponde . Sin embargo, dado que esta transacción involucra a una empresa trasnacional, los lapsos para la ejecución de los trámites correspondientes son mucho más lentos.

La estructura piramidal.

El formato de negocio de esta empresa, comprendía la estructura piramidal , que consiste en una estructura económica donde el inversor primario entra dentro de una pirámide jerárquica.

A partir de allí se generan ganancias económicas, en la medida en que asciende en el organigrama piramidal, a través de la inmersión de otras personas a la estructura.

Indemnización a colombianos.

Los trámites para llevar a cabo la indemnización a los colombianos están siendo gestionados en su mayoría por la firma World Legal Corporation , quienes ofrecen el asesoramiento correspondiente para cada uno de los pasos necesarios para sumarse a la demanda en curso a fin de recuperar los fondos correspondientes a cada persona afectada.

Según la información que circula por algunos medios de comunicación se anunció recientemente la ampliación del plazo para que las víctimas de Finanzas Forex en Colombia , que sobrepasan las 10 mil personas, ejecuten los procedimientos legales de reclamo.

Asimismo, se informó que el pago se tramitará en función de 1 centavo por dólar , es decir, se realizará de manera proporcional a la inversión y a las ganancias estimadas para cada estafado.

La lucha más difícil ha sido contactar a todos los involucrados, y hacer que presenten la denuncia correspondiente para reclamar el dinero ante el banco del tesoro en Estados Unidos.

De allí que World Legal Corporation continúa haciendo un llamado a los afectados para que se recuperen el dinero que habían invertido en esta estafa financiera.

Vídeo del caso.

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